HSBC México en la mira del senado de EU por presunto lavado de dinero
Martes 17 de Julio del 2012.
El subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado estadunidense señala que HSBC permitió la apertura de casi 50 mil cuentas en las Islas Caimán por un monto aproximado de 2 mil 100 millones de dólares.
El Senado de Estados Unidos señaló que la filial de HSBC en México, presuntamente permitió el lavado de dinero en algunas de sus sucursales, al aprobar la apertura de casi 50 mil cuentas en las Islas Caimán durante 2008, por un monto aproximado de 2 mil 100 millones de dólares.
En un informe que será presentado este martes, el subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado estadunidense señala que HSBC hizo poco por sanear operaciones que presentaban ausencia de sanciones y poca normatividad antilavado de dinero.
“Entre 2007 y 2008, la filial de HSBC en México fue el más importante exportador de dólares a filial de HSBC en Estados Unidos, enviando 7 mil millones de dólares en efectivo, superando a los más grandes bancos de México y otras filiales de HSBC en el mundo”.
El reporte senatorial indica que el más alto ejecutivo de auditoría de HSBC, David Bagley, informó a ejecutivos del banco que los reguladores mexicanos conocían las cuentas en las Islas Caimán, pero dejaron pasar su operación al menos hasta 2008, a excepción de la aplicación una multa por promoción de tales servicios por 50 mil dólares.
HSBC da respuesta
El grupo financiero HSBC Holding indicó -a través de un comunicado- que ofrecerá disculpas por no cumplir con las normas egulatorias y los estándares de los clientes en el pasado y reconoció “que los controloes podrían y deberian haber sido más estrictos y más eficaces con el propósito de detectar y hacer frente a una conducta inaceptable”.
“HSBC toma muy en serio el cumplimiento de la ley, en cualquier país donde opera. Este martes reconoceremos que en el pasado, nuestros estándares en algunas ocasiones no fueron los esperados por reguladores y clientes”, admitió el grupo en la comunicación que informó que HSBC cuenta con una nueva estrategia de trabajo.
El información será presentada este martes en una audiencia en la que comparecerán ex ejecutivos de la firma y funcionarios federales y que será presidida por el senador demócrata Carl Levin.
Información: Aristegui Noticias.
Información: Aristegui Noticias.
HSBC Holdings aceptará ante el Senado de EU haber lavado dinero del narco mexicano
Washington.- Escaso control en el principal banco de Europa, HSBC, y la inacción de los reguladores permitieron que los carteles de narcotraficantes mexicanos laven miles de millones de dinero a través de sus operaciones en Estados Unidos, afirma una investigación del Senado que tiene el martes una audiencia sobre el tema.
El amplio reporte sobre el HSBC Holdings PLC con sede en Londres fue divulgado el lunes por la subcomisión de investigaciones permanentes del Senado, en la víspera de la audiencia. Este señala que los reguladores estadounidenses sabían que el banco tenía un sistema laxo para detectar problemas pero se abstuvo de tomar acción.
El reporte indica que los carteles mexicanos del narcotráfico lavaron dinero a través de la división estadounidense del banco desde el 2002 hasta el 2009.
El banco usaba su operación de Estados Unidos como un "portal" hacia el sistema financiero estadounidense para otras sucursales del HSBC, destacó el lunes el senador demócrata Carl Levin, presidente de la subcomisión.
Dijo que gracias al escaso control sobre el lavado de dinero, HSBC Bank USA "expuso Estados Unidos al dinero de las drogas mexicanas" y otros fondos sospechosos, agregó Levin.
El lavado de dinero obtiene ganancias del tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas y las transfiere a través de cuentas bancarias a fin de disfrazar la actividad ilegal.
Asimismo afirma que los ejecutivos del HSBC hicieron caso omiso de los reclamos presentados por otros empleados del banco, por lo cual los problemas persistieron por ocho años.
HSBC emitió un comunicado indicando que sus ejecutivos expresarán una formal disculpa durante la audiencia del martes.
"Expresaremos nuestra disculpa, reconoceremos nuestros errores, responderemos por nuestras acciones y daremos nuestro absoluto compromiso para resolver lo que falló", dice el comunicado.
Thomas Curry, que preside la Oficina de la Contraloría, también se presenta en la audiencia del martes.
Asimismo, algunas sucursales del banco HSBC eludieron las prohibiciones del gobierno estadounidense contra las transacciones financieras con Irán y otros países, agrega el reporte. Y la división estadounidense del HSBC suministró dinero y servicios bancarios a algunas entidades bancarias de Saudi Arabia y Bangladesh que se cree podrían haber ayudado a financiar a al-Qaida y otros grupos terroristas, agregó
El Departamento de Justicia dijo que realiza una investigación penal sobre las operaciones del banco. El ingreso neto del HSBC el año pasado fue de 16.800 millones de dólares.
HSBC opera en 80 países del mundo. Su división estadounidense figura entre las diez primeras entidades bancarias que operan en Estados Unidos. Tiene bienes de aproximadamente 210.000 millones de dólares en sus operaciones estadounidenses.
Información: SDP Noticias.