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11/12/12

(Caso Nicaragua) Inicia el juicio en contra "empleados" de TELEVISA y los nombres de Amador Narcia y Joaquin Lopez Doriga, salieron a relucir.





En la jornada inicial del juicio que se ventila en Nicaragua contra los 18 mexicanos acusados de tráfico internacional de estupefacientes, “lavado” de dinero y crimen organizado, surgieron una vez más los nombres de dos destacados representantes de la cadena mexicana de Televisa: el de Amador Narcia Estrada y el de Joaquín López-Dóriga.
Miércoles 11 de Diciembre del 2012.
El oficial de la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua, que sirvió como primer testigo oculto de la Fiscalía y que sólo se identificó como “Oficial Código Número 3”, aseguró que él tuvo a la vista los documentos originales de los seis vehículos incautados al grupo de mexicanos, los cuales estaban firmados y sellados por Amador Narcia Estrada, vicepresidente de Información de Noticias de Televisa.
El “Oficial Código Número 3”, que vestía de chaqueta blanca manga larga y portaba un pasamontañas negro, pasó al estrado un poco antes de las 15:00 horas de este lunes 10, en el Juzgado Penal número 9 de Managua, y aseguró que cada documento describía el vehículo circulando, la placa y los equipos de filmación, grabación y de comunicación incorporados a los supuestos vehículos de Televisa.
“Los documentos estaban dirigidos a las autoridades de cada país, así como también estaban referidos a la embajada de México”, dijo el “Oficial Código Número 3”, quien también admitió que desde hace más de 20 años es funcionario de Migración y Extranjería de Nicaragua, y desde hace siete años funge como jefe de Migración y Extranjería en el puesto fronterizo de Las Manos, vecino a Honduras.
Este “Oficial Código Número 3” fue el primer testigo que llamó el Ministerio Público de Nicaragua, ya que también fue la primera autoridad que interactuó con Raquel Alatorre, la jefa del grupo de 18 mexicanos detenidos en Nicaragua, a quien admitió que llamaban La Licenciada y que llevaba la voz cantante.
Aseguró que le llamó la atención la cantidad de vehículos identificados con los logotipos de Televisa y el buen estado de los mismos, así que se acercó a ellos la mañana del 20 de agosto, para indagar con qué propósitos ingresaban a territorio nicaragüense.
Posteriormente, al entrevistar a Raquel Alatorre, aseguró que ella se contradijo sobre la misión periodística que cumplían. Primero señaló que venían a realizar tomas sobre lugares turísticos en Nicaragua, pero luego que andaban investigando a un ciudadano mexicano que lavaba dinero. “Eso me llamó la atención”, dijo el oficial de Migración, así que lo reportó a sus superiores.
Mientras se comunicaba con sus jefes, pudo observar que ella hablaba constantemente por celular y daba orientaciones al grupo. La mayoría de los 18 mexicanos, con excepción de la mujer, permanecían dentro de los vehículos.
Otros nombres
Casi a las 16:00 horas subió al estrado un nuevo testigo oculto, identificado como “Oficial Código Número 1”, quien dijo que fungía como oficial de la Policía Nacional en el departamento de Nuevo Segovia, en la especialidad de Inteligencia. Él se trasladó al puesto fronterizo de Las Manos, la mañana del 20 de agosto, por órdenes de sus superiores.
Dijo que en el puesto policial ubicado en el puesto fronterizo, entrevistó a cada uno de los 18 mexicanos detenidos. Este procedimiento inició a las 11:00 horas del 20 de agosto y concluyó a las 4:00 horas del día 21.
Sobre el encuentro con Raquel Alatorre, a quien entrevistó primero, reveló que supuestamente venían investigando a un funcionario público mexicano corrupto, que se había enriquecido inexplicablemente. Luego dijo que era un empresario, propietario de supermercados y de otros negocios en México, Estados Unidos, y países de Centroamérica.
Durante todo ese tiempo, casi 18 horas de “investigación explorativa”, como le llamó, los vehículos permanecieron siempre encendidos. “Y por qué no los apagan”, dijo que les preguntó, y ellos indicaron que no podían hacerlo porque “perderían la señal”.
Recuerda que Alatorre se vio siempre preocupada y alterada, ya que indicó que había pasado en varias ocasiones por Nicaragua y nunca había tenido contratiempos. Además, aseguraba que tendría problemas con su jefe si no llegaban pronto a Managua.
El tercer testigo también fue un policía oculto, identificado sólo como “Oficial Código Número 2”, quien aseguró que está asignado como detective en la delegación del departamento de Nueva Segovia.
Él, junto al “Oficial Código Número 1”, condujeron las entrevistas individuales de cada uno de los 18 mexicanos detenidos, y Alatorre le aseguró que su jefe era Joaquín López-Dóriga.
Por otra parte, reveló que la jefa del grupo les indicó que andaban investigando a Carlos Slim, a quien identificó como “uno de los tres más millonarios del mundo”, que “se había enriquecido de la noche a la mañana”.
Este detective policial dijo que también “tuvo a la vista” los documentos girados a cada unidad de Televisa, los cuales estaban firmados por Amador Narcia Estrada. “A esa documentación se le sacó copia y se les volvió a entregar a ellos”, afirmó.
Uno de esos documentos, precisamente, obra en el expediente de la acusación de la Fiscalía nicaragüense, bajo el recibo de Ocupación 0544-2, que portaba Alfredo Mar Hernández, uno de los 18 detenidos.
La defensa
Los defensores, representados por José Ramón Rojas Urroz, aseguraron que su estrategia está encaminada a lograr un fallo de no culpabilidad, refutando las pruebas de cargo. Además, se han propuesto demostrar que la detención de los 18 mexicanos, desde el pasado 24 de agosto, es ilegal y violatoria de la libertad.
“Se les ha impedido, además, el efectivo derecho a la defensa, que consiste no sólo en contar con un abogado defensor, sino también en el ejercicio pleno, es decir, en la comunicación libre y privada con la defensa”, se quejó Rojas Urroz, el jefe del equipo de seis abogados defensores.
En los interrogatorios a los testigos ocultos, que hoy despuntaron en el primer día del juicio, los defensores han tratado de demostrar con sus preguntas que los 18 mexicanos fueron retenidos ilegalmente desde el 20 de agosto y que nunca tuvieron intención de escapar, pese a que no contaron siempre con vigilancia policial.



24/9/12

TELEVISA; El logotipo del poder.



El semanario político informó que la marca de la empresa fue capaz de burlar autoridades aduanales, de tránsito y generar que el embajador en Nicaragua y la Procuradora, los deslindaran del caso

Domingo 23 de Septiembre del 2012.


La revista ‘Proceso’ publicó este domingo un reportaje donde informa que el logotipo de Televisa abre las puertas al poder, sea apócrifo o no, dado que con ello se pudieron abrir módulos de ventanillas de registro vehicular, cruzar aduanas sin ser revisados y obliga a dependencias del DF y Federales a “realizar investigaciones que deslinden a la empresa de cualquier enredo judicial”.
En su edición 1873 la revista explica que “los desmentidos desaforados en el Canal 2, las explicaciones insuficientes, no impiden advertir el enorme poder del logotipo que ostentaban las unidades decomisadas ni disipan el tufo de sospecha y la sombra de dudas sobre lo ocurrido en ese país centroamericano”, se publicó en un texto escrito por Homero Campa.
El pasado 20 de agosto 18 mexicanos fueron detenidas en la frontera entre Honduras y Nicaragua circulando en 6 camionetas con el logotipo de Televisa donde se encontraron con 9.2 millones de dólares. Todos los detenidos enfrentan un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico. La detención se realizó después de dos años que habían burlado a las autoridades mexicanas y de varios países de Centroamérica.
El texto titulado “Expediente Nicaragua: el logotipo del poder”, realiza una explicación de la forma en que fueron registrados los vehículos con documentos que “en apariencia” eran de la empresa más grande de medios en América Latina  y los trámites en los módulos de control vehícular.
“En ninguna parte del expediente de la Setravi se señala si los documentos presentados a nombre de Televisa son auténticos o falsos. Es la propia televisora la que subrayó que son apócrifos”, se informó.
La información de Proceso, revela que las investigaciones tanto de la Fiscalía de Nicaragua, como de PGR y PGJDF apemas empiezan y no se puede descartar ninguna hipótesis .
A continuación unos fragmentos del texto:
“El logotipo de Televisa abre las ventanillas de los módulos de control vehicular de la Ciudad de México para realizar gestiones de manera expedita; permite cruzar sin mayor trámite aduanas y puestos fronterizos de México y de los países de Centroamérica y obliga a las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a realizar investigaciones que deslinden a la empresa de cualquier enredo judicial.
“El logotipo de Televisa -apócrifo o no- abre las puertas del poder. Pero en el caso de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua -acusados de lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico internacional de estupefacientes- a Televisa se le revirtió su logotipo: su utilización en seis camionetas tipo Van para transportar por Centroamérica 9.2 millones de dólares, y en las que se encontraron rastros de cocaína, involucró a la empresa de Emilio Azcárraga Jean en un intrincado lío judicial del que se ha deslindado enfáticamente.
“De acuerdo con el expediente que sobre el asunto abrió la Secretaría de Transportes y Vialidad de la Ciudad de México (Setravi), las seis camionetas Chevrolet tipo Van que las autoridades nicaragüenses decomisaron el pasado 20 de agosto fueron registradas a nombre de Televisa utilizando documentos que, en apariencia, eran de la propia empresa: la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, recibos de pago de teléfono, la declaración de valor catastral y de pago de impuesto predial y un poder notarial de la televisora para realizar todo tipo de trámites de vehículos.
“Según documentos del expediente -cuyas copias tiene este semanario- los trámites presuntamente los hizo Armando Tavera Sánchez, cuya credencial del IFE señala que vive en calle Sur No. 101 B 533, colonia Sector Popular, en la delegación Iztapalapa. Habría realizado tales gestiones entre diciembre de 2009 y agosto de 2011 en los módulos de control vehicular de las delegaciones Iztacalco, Tlalpan y Venustiano Carranza.
“El expediente señala que se presentó como comprobante de domicilio de Televisa la declaración de valor catastral y pago de impuesto predial del año 2002 correspondiente al edificio de la empresa ubicado en Avenida Chapultepec 18, colonia Doctores. Esta declaración, por cierto, asienta que el valor catastral del inmueble es de 72 millones 131 mil pesos, y el valor catastral ‘base renta’ de 115 millones 320 mil pesos.
También para comprobar dicho domicilio se presentaron facturas por el pago de teléfono a Telmex en las cuales no aparece el número de la línea, pero son por montos de 8 mil pesos mensuales en promedio.
Se presentaron además dos documentos que avalaban a Tavera como representante legal de Televisa: una cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la televisora -clave TEL-721214GK7- y un poder notarial de la empresa. Este último documento fue emitido el 26 de junio de 2003 por la notaría número 100, cuyo titular es Manuel Oliveros Lara.
El documento notarial asienta:
“Televisa, sociedad anónima de capital variable, representada por los señores don Juan Sebastián Mijares Ortega y don Julio Barba Hurtado, ambos en su carácter de apoderados generales, otorga a favor del señor Armando Tavera Sánchez un poder especial, pero tan amplio como en derecho se requiera y sea necesario, para que en nombre y representación de la sociedad poderdante, lleve a cabo todas las gestiones o trámites de carácter fiscal, administrativo, civil y penal que tengan relación con los vehículos automotores propiedad de la sociedad (…) De igual forma, queda autorizado para que lleve a cabo cualquier trámite y/o firme cualquier documento relacionado con el procedimiento de sustitución de placas o matrículas de circulación o reemplacamiento (…).”
Una ficha informativa anexa al expediente hace notar que “la Dirección de Registro Público del Transporte (de la Ciudad de México) cuenta con trámites contemporáneos realizados a nombre de Televisa, S.A. de C.V., en los cuales se aprecia que los documentos utilizados para acreditar la representación legal de la empresa y del representante legal son los mismos a los utilizados en el emplacamiento de las seis unidades que nos ocupan”.
Más aún, la ficha hace referencia a una solicitud que el pasado 27 de agosto realizó ante la Setravi Jesús Alejandro Daniel Araujo Delgado, uno de los representantes legales de Televisa, con el propósito de obtener los expedientes administrativos de las seis camionetas decomisadas en Nicaragua.

Información: Aristegui Noticias.

17/8/12

Banco de México, cómplice del Scotiagate.



Aparece segunda confirmación de que 

Banxico cambió 

datos del Scotiagate


Viernes 17 de Agosto del 2012.

Víctor Hernández

Un segundo lector de blogdeizquierda.com nos confirma que él también pudo verificar que el Banco de México cambió los datos de la transferencia de 50 millones de pesos del Sorianagate, en los cuales originalmente aparecía como beneficiario un particular, y ahora aparece el gobierno del Estado de México.

Nos dice:
El día 9 de agosto por la noche verifiqué los datos del SPEI y obtuve un comprobante igual al que presentó Monreal en su conferencia. Y hoy por la mañana después de leer tu columna volví a tratar de verificar esos datos y efectivamente está cambiado. Es triste saber que nuestras instituciones están respaldando el fraude e tratando de imponer a epn.

Te anexo los dos comprobantes por si quieres compartir en tu blog
.

El email, en efecto, incluye dos archivos gráficos de los resultados del sistema SPEI. Uno que data del 9 de agosto de 2012 a las 20:29:15 horas (tiempo de la consulta en el sistema de SPEI) y otro que data del 15 de agosto a las 07:29:30 horas.

Tal y como nos relató otro lector, los datos del beneficiario fueron cambiados, por lo cual originalmente aparece como beneficiario Marco Antonio González Pak, con un RFC correspondiente, y en la segunda versión aparece como beneficiario el gobierno del Estado de México.

Hasta el momento nadie en los medios ha mencionado este cambio en el sistema SPEI del Banco de México ni ha cuestionado por qué ocurrió ese.



17/7/12

HSBC México, involucrado en "Lavado de Dinero" y financiamiento al terrorismo: Senado de Estados Unidos.



HSBC México en la mira del senado de EU por presunto lavado de dinero
Martes 17 de Julio del 2012.
El subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado estadunidense señala que HSBC permitió la apertura de casi 50 mil cuentas en las Islas Caimán por un monto aproximado de 2 mil 100 millones de dólares.
El Senado de Estados Unidos señaló que la filial de HSBC en México, presuntamente permitió el lavado de dinero en algunas de sus sucursales, al aprobar la apertura de casi 50 mil cuentas en las Islas Caimán durante 2008, por un monto aproximado de 2 mil 100 millones de dólares.
En un informe que será presentado este martes, el subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado estadunidense señala que HSBC hizo poco por sanear operaciones que presentaban ausencia de sanciones y poca normatividad antilavado de dinero.
“Entre 2007 y 2008, la filial de HSBC en México fue el más importante exportador de dólares a filial de HSBC en Estados Unidos, enviando 7 mil millones de dólares en efectivo, superando a los más grandes bancos de México y otras filiales de HSBC en el mundo”.
El reporte senatorial indica que el más alto ejecutivo de auditoría de HSBC, David Bagley, informó a ejecutivos del banco que los reguladores mexicanos conocían las cuentas en las Islas Caimán, pero dejaron pasar su operación al menos hasta 2008, a excepción de la aplicación una multa por promoción de tales servicios por 50 mil dólares.
HSBC da respuesta
El grupo financiero HSBC Holding indicó -a través de un comunicado-  que ofrecerá disculpas por no cumplir con las normas egulatorias y los estándares de los clientes en el pasado y  reconoció “que los controloes podrían y deberian haber sido más estrictos y más eficaces con el propósito de detectar y hacer frente a una conducta inaceptable”.
“HSBC toma muy en serio el cumplimiento de la ley, en cualquier país donde opera. Este martes reconoceremos que en el pasado, nuestros estándares en algunas ocasiones no fueron los esperados por reguladores y clientes”, admitió el grupo en la comunicación que informó que HSBC cuenta con una nueva estrategia de trabajo.
El información será presentada este martes en una audiencia en la que comparecerán ex ejecutivos de la firma y funcionarios federales y que será presidida por el senador demócrata Carl Levin.

Información: Aristegui Noticias.



HSBC Holdings aceptará ante el Senado de EU haber lavado dinero del narco mexicano




Washington.- Escaso control en el principal banco de Europa, HSBC, y la inacción de los reguladores permitieron que los carteles de narcotraficantes mexicanos laven miles de millones de dinero a través de sus operaciones en Estados Unidos, afirma una investigación del Senado que tiene el martes una audiencia sobre el tema.
El amplio reporte sobre el HSBC Holdings PLC con sede en Londres fue divulgado el lunes por la subcomisión de investigaciones permanentes del Senado, en la víspera de la audiencia. Este señala que los reguladores estadounidenses sabían que el banco tenía un sistema laxo para detectar problemas pero se abstuvo de tomar acción.
El reporte indica que los carteles mexicanos del narcotráfico lavaron dinero a través de la división estadounidense del banco desde el 2002 hasta el 2009.
El banco usaba su operación de Estados Unidos como un "portal" hacia el sistema financiero estadounidense para otras sucursales del HSBC, destacó el lunes el senador demócrata Carl Levin, presidente de la subcomisión.
Dijo que gracias al escaso control sobre el lavado de dinero, HSBC Bank USA "expuso Estados Unidos al dinero de las drogas mexicanas" y otros fondos sospechosos, agregó Levin.
El lavado de dinero obtiene ganancias del tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas y las transfiere a través de cuentas bancarias a fin de disfrazar la actividad ilegal.
Asimismo afirma que los ejecutivos del HSBC hicieron caso omiso de los reclamos presentados por otros empleados del banco, por lo cual los problemas persistieron por ocho años.
HSBC emitió un comunicado indicando que sus ejecutivos expresarán una formal disculpa durante la audiencia del martes.
"Expresaremos nuestra disculpa, reconoceremos nuestros errores, responderemos por nuestras acciones y daremos nuestro absoluto compromiso para resolver lo que falló", dice el comunicado.
Thomas Curry, que preside la Oficina de la Contraloría, también se presenta en la audiencia del martes.
Asimismo, algunas sucursales del banco HSBC eludieron las prohibiciones del gobierno estadounidense contra las transacciones financieras con Irán y otros países, agrega el reporte. Y la división estadounidense del HSBC suministró dinero y servicios bancarios a algunas entidades bancarias de Saudi Arabia y Bangladesh que se cree podrían haber ayudado a financiar a al-Qaida y otros grupos terroristas, agregó
El Departamento de Justicia dijo que realiza una investigación penal sobre las operaciones del banco. El ingreso neto del HSBC el año pasado fue de 16.800 millones de dólares.
HSBC opera en 80 países del mundo. Su división estadounidense figura entre las diez primeras entidades bancarias que operan en Estados Unidos. Tiene bienes de aproximadamente 210.000 millones de dólares en sus operaciones estadounidenses.

Información: SDP Noticias.



14/6/12

(Actualizado).-Vinculan al "Z1" o "El negro Herrera" con Francisco colorado Cessa, el "Z40" y su hermano detenido en Estados Unidos.



Hoy en la mañana Carmen Aristeguien en su Programa de Radio MVS Noticias. sostuvo una platica telefónica con Miguel Angel Yunes Linares Excandidato del PAN al Gobierno de Veracruz.


Miercoles 13 de Junio del 2012.

En dicha platica Miguel Angel Yunes hizo acusasiones en contra del Exgobernador Fidel Herrera, diciendo que Fidel le habia abiertos las puertas a la Delincuencia Organizada en especial al grupo Delictivo los Zetas.




Tambien salio a luz publica otro personaje FRANCISCO COLORADO CESSA, dueño de ADT petroservicios, quien por el gobierno de Estados Unidos es una de las 15 personas acusadas de lavar dinero para el Cártel de los Zetas, este hombre operó como prestanombres par Oscar y Miguel Angel Treviño Morales (Z40), dicha accion Se hacia por medio de la compra de caballos pura sangre, ya que tenian una gran empresa de caballos de carreras en Texas.

 


Llama la atencion ver al Empresario Carlos Colorado cabalgando con el Exgobernado de Veracruz, Fidel Herrera. Yunes  acusó que Colorado financió la campaña de Fidel  para la gubernatura de Veracruz, “este tipo (Colorado) financió su campaña y lo siguió financiado después”. Señalo tambien que Colorado “se dedicaba a lavar dinero de Los Zetas, eran empresas ficticias que trabajaban para Pemex, que ganaban muchos contratos, obviamente con precios baratos, era lavar dinero, y quien lo protegía era Fidel Herrera Beltrán“,



“Me pasé seis años denunciando que Fidel estaba abriendo las puertas de Veracruz a la delincuencia organizada, hoy se acredita su participación en estos hechos; el 27 de marzo la Marina intervino en el rancho de Francisco Colorado y detuvo a varias personas, murió un alto mando de Los Zetas"  El hecho que se menciona es el enfrentamiento entre fuerzas federales y miembros de Los Zetas el pasado 27 de marzo en un rancho de Colorado, localizado en la carretera Tuxpan-México, que dejó un saldo de dos muertos y 26 detenidos.  

"Luego  él  (Colorado) huyó a Estados Unidos, donde se generó este proceso de análisis que dejó una conclusión: en Veracruz todo el mundo sabía que esa empresa ficticia que trabajaba para Pemex era de lavado, y quien lo protegía era Fidel”.



Yunes agregó que la zona de Tuxpan donde este martes fueron encontrados 14 cadáveres se ubica a 20 minutos del rancho de Pancho Colorado, y que es una región donde ha habido muchos ataques, entre ellos, el que sufrió su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, en febrero pasado.

El también ex director del ISSSTE afirma que Colorado secuestró en el sexenio de Fidel Herrera a un empresario veracruzano -del que omitió el nombre- y lo liberó a los tres días “golpeado y ultrajado”, ante lo cual, el entonces gobernador declaró que las motivaciones del ataque eran “de carácter amoroso”, por lo que Yunes refiere que Herrera protegía a Pancho Colorado.

Yunes instó al ex gobernador Herrera a conversar en los micrófonos de Noticias MVS, “le recordaré cuántas veces fue denunciado este hecho, dejaron que operara este grupo porque financió su campaña, él tiene que dar la cara”, puntualizó.



Investiga Siedo a Fidel Herrera, revelan

Jueves 14 de Junio del 2012.
www.fotover.com.mx
De acuerdo con una nota difundida por varios medios nacionales, la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ya investiga posibles vinculaciones ilícitas entre el empresario Francisco Colorado Cessa y el ex-Gobernador de Veracruz , Fidel Herrera Beltrán.
Esto debido a que el empresario Francisco Colorado Cessa está catalogado como narcotraficante por parte del Departamento del Tesorero de Estados Unidos y aparece en una fotografía en un cabalgata con el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, lo que revelaría su aparente cercanía.
Un funcionario de la PGR aseguró a El Economista que la fotografía en la que aparece Beltrán y Colorado, puede tomarse como “un indicio” y “por lo tanto se tiene que investigar”.
“Cuando un medio de comunicación en México ofrece datos o da a conocer información referente a nexos, sociedades o señalamientos de delincuencia organizada o narcotráfico, esto se investiga, haya denuncia penal o no, es un procedimiento que aplica la SIEDO por las funciones que debe realizar”, aseguró el funcionario al rotativo.
Por su parte, el semanario Proceso confirmó esta indagatoria al ex mandatario y señaló:
“Acerca de si se indaga al exgobernador de Veracruz, el priista Fidel Herrera, fuentes de la PGR aseguraron que tienen que investigar a todos los mencionados o involucrados en las denuncias, indicó Proceso.
Cabe destacar que documentos del gobierno norteamericano han revelado que el empresario veracruzano, Francisco Colorado Cessa, dueño de la empresa ADT Petroservicios, además de triangular y financiar compras de caballos para miembros del grupo delictivo de Los Zetas, fue beneficiario de importantes contratos de Pemex, entre 2009 a 2011, por un monto de más de mil 466 millones de pesos.